围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 1 页 围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 围绕主题落实责任 确保实现年度各项经营目标 同志们： 现在，我向大会报告 *公司上半年的生产经营情况，并对下半年生产经营工作的思路、目标、重点工程和对策措施作初步安排，请予审议。 一、关于上半年生产经营的基本情况 今年以来， *公司以邓小平理论和 “三个代表 ”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神，根据 *公司 *年度工作会议要求，始终坚持把发展作为第一要务，把团结稳定作为重要基础，把市场开发放在龙头地位，把规范管理作为永恒主题。全集团上下围绕企业的中心任务，奋力拼搏，做了大量卓有成效的工作， *公司呈现出较好的发展势头。 1、顺利完成了整合重组工作 上半年，按照 *总体部署，我们积极推进整合重组工作， *月 *日， *公司正式挂牌成立。 *月 *日，重组成立了 *分公司。新建 *公司，也将于近日挂牌。 *公司整合重组的同时，各基层公司也相应地进行了机构调整和改革。 *公司、 *分公司、 *公司、 *分公司推进了机关机构改革和人员精简， *公司推行了 “三项制度 ”改革。 *公司着手进行机构改革，制定了实施方案。 围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 2 页 其间，我们始终坚持重组与整体工作同步推进，坚持 “两手抓 ”、 “双促进 ”，做到整合重组与生产经营不误、与任务开发不误、与现场管理不误、与资质申报不误。上半年，全集团新签合同 *万元，完成产值 *万元，实现利润 *万元。 2、进一步拓展和稳固了既有市场 新资质申报进展顺利。按照 *公司对新成立单位 “就位特级资 质 ”的原则，为确保资质在高等级就位， *公司领导高度重视，并根据资质申报等级要求，进行认真分析，整合资源。目前，这项工作已通过了 *公司的审核并上报到 *部。 开发措施有力。一是各级领导开发意识明显增强，主要领导亲自抓，不但设立了专门机构，而且配备了精兵强将，初步形成了母、子公司两级开发、良性互动的管理模式和运作机制。二是逐步建立起开发网络。按照立足 *市场、积极拓展 *市场的战略思想，先后建立起了信息和开发网点。三是出台了有利于开发的配套措施。各子、分公司同时建立了经营开发机构，配备了人员和设备。 稳定了 既有区域市场。 *公司和各子、分公司充分利用了原路局和所处地域的市场优势，抓住跨越式发展的大好机遇，紧紧盯住 *改造项目，稳住了既有市场。经过上半年的努力，截止 *月 *日，全公司累计新签合同额超过 *元，实现 “双过半 ”。其中，管内 *元，占承揽任务总额的 36.8%。 3、逐步打开了重点工程施工局面 围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 3 页 上半年， *改造、 *改造等工程相继完成或完成了主体。目前在建的*、 *、 *、 *、 *、 *以及 *楼高层住宅等项目进展顺利。 *公司 *工程指挥部荣获 *工程劳动竞赛 “优胜单位 ”称号，并获得重奖 *万元。 *公司*工程安全、 质量稳定，保持了良好信誉。 *公司不怕困难，顶住压力， *大桥取得新进展。 *公司 *顺利开通，提前交付运营。 *公司*信号已开通一个站，并配合建设单位抓紧 *拆迁工作，及时发现并协调建设单位解决预算费用缺口大等问题。集团确定的重点工程项目相继开工， *等项目克服了诸多困难，逐步打开了施工局面，为全线开工、掀起施工高潮奠定了基础。 全集团上半年共交验单位工程 274件，合格 274 件，合格率 100%，优良 223 件。其中，房建工程交验 112 件，优良率 56%，其它工程162 件，优良 160件，优良率 98.8%。在建大中 型项目中 ,质量情况总体稳定。安全生产方面，我们基本消灭了因违章施工造成的行车事故，消灭了汽车交通事故和火灾、爆炸事故，保持了安全生产的相对稳定。 为了加快施工进度，提高技术装备水平，上半年，全集团共投资 *万元，购置了架桥机、路拌机、挖掘机、压路机等一批重型设备，共计 208 台（套）。在国内首条时速 200 公里的 *电气化改造工程施工中，我们已经健全了质量管理体系，组成了 8 个攻关小组，对高速铁路施工技术进行攻关。 4、加强了基础管理工作 *公司成立后，我们先后出台了一系列办法，实现了管理模式、体制、围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 4 页 方式与总公司 的快速接轨。根据重组前各单位项目管理体制情况，制定了项目管理暂行办法。该办法的出台，一是理顺了项目管理关系；二是减少了项目管理层次。根据项目规模，设置一级和二级项目临时组织机构，取消了三级管理，降低项目管理成本；三是建立了项目经理责任制。根据建筑市场项目管理发展情况，我们成立了项目管理中心，归口项目的管理和监控。根据科学管理的要求，组织开展了“三标一体 ”贯标学习班，共培训人员 150人次，进一步规范了管理。 资金管理方面，两级公司都采取了措施。一方面，加快对已完工程的竣工决算。例如， 5 月份我们组织了 *工 程的末次验工计价，效果明显，完成末验达 *元。另一方面，加大对工程款的回收力度，基本保证了生产经营正常运转。 5、多元经营开始迈向新台阶 *公司成立了多元中心，对过去多元经营单一、零散、各自为阵的状况进行了整合，形成了统一运作、统一管理、统一协调的格局，盘活闲置资产，开辟了新的经济增长点，并取得了良好的收效。上半年 ,共完成多经收入 *万元，利润 *万元。 *项目是被 *公司列为资本运营一个比较成功例子，从建设到目前的运营，都确保了项目投资收益目标，发挥了较好的经济效益。 *项目运作良好，产销两旺，前景看好。*项目也正在进行论证分析。针对珠三角物流业的飞速发展， *公司拟投资对现有的 *货场进行更新改造，整体改造方案已经启动，并新签了一个散装水泥储运合同。 围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 5 页 6、加强了员工队伍建设 一是抓调整。为了进一步加强领导班子和干部队伍建设。上半年，集团公司多次召开会议，讨论干部队伍建设问题，调整充实了集团公司和各子、分公司的领导班子，优化了年龄和知识结构。二是抓培训。通过送培和自培等方式，培训各级各类管理人员和技术工人 15 期共194 人次，变更一、二、三级项目经理 355人。三是抓储备。根据施工生产需要，为了更好地储备人才，对 今年申报高级专业技术职务21 人、中级专业技术职务 112 人进行了评审。接收了高等院校大中专毕业生 148人。 与此同时，廉政建设、专项审计、效能监察、医疗保险、社会保险等工作同步推进， *公司机关精干高效，服务基层、服务现场、服务用户的职能得到较好发挥，有力地促进了 *公司的经营管理和企业发展。 当然，在总结回顾上半年成绩的同时，我们还必须清醒地看到，在施工生产、经营管理工作中还有不少不足之处，与 *公司的要求相比，与同行单位相比，与年度经营目标相比，我们还有诸多的差距。集中表现在：一是观念陈旧，缺乏做强做大企业 的信心和勇气。二是市场竞争意识不强，措施不力，开拓市场尤其是新市场还没有突破性进展。三是现场管理模式和机制不能适应跨越式发展的要求，面对新理念、新标准的要求，没有充分准备，工作处于被动局面。四是成本意识不强，体系不健全，责任不到位，项目管理的新政策没能全面落实。五围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 6 页 是产值、效益未能实现 “双过半 ”，个别单位欠帐太多，亏损严重，影响了集团公司的整体效益。 造成这些不足的原因是多方面的。从内外因方面看，由于集团公司刚刚组建，新资质没有就位，市场知名度不高。对新市场区域的了解、认知有限，还处于培育投入阶段，影响了任务 开发。上半年，大部分任务开发更多的还只是依托原 *公司的既有市场，新的市场拓展困难较大，办法不多。工程创利空间逐渐降低，特别是路外工程，利润空间更小。从主客观方面看， *8 公司确定的几个重点工程，由于受前期征地拆迁制约、设计滞后、当地村民阻工严重等影响，加之认识不足，准备工作不充分，导致施工进展缓慢，工期滞后。上半年，由于开工不足，不少队伍停工息工，大量机械设备闲置，而且前期很多准备工作投入大，但又不能形成验工，严重影响了企业效益和员工收入的提高。组建 *公司的开办费等费用全部在当期列销，也影响了利润指标的完 成。市场培育、业务关系接洽、各种培训学习、资质申报等工作都需要重新开展，费用支出相应加大。从内部管理方面看，既有集团公司本身的原因，也有基层单位的因素。所出台的办法贯彻落实不到位，项目管理水平参差不齐，有的单位还是沿用多级项目管理模式，管理链条过长，效率不高，中间层消耗费用过大，造成责任成本很难落实，激励机制和约束机制还不健全。从精神状态上看，面对困难，各单位不同程度的存在信心、决心和恒心方面的差异，有的单位开拓意识、危机意识、市场意识还不强。从历史原因看，原三家单位围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 7 页 的底子不厚，负担较重。特别是一公司，机关 过于臃肿，企业办社会的职能还比较明显。 下半年，我们的各项工作任务还将十分繁重，时间十分紧迫，压力十分巨大。这次会议，我们就是要客观剖析，正视困难，明确思路，拟定措施，确保年度目标的实现。 二、关于下半年的主要奋斗目标 根据我们上半年各项工作完成的情况和目前面临的形势，下半年经营工作总的要求是：以邓小平理论和 “三个代表 ”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神，根据 *会议暨 *工作会议的要求，紧紧围绕发展主题，全面落实经营责任，切实树立强烈的发展意识、机遇意识、责任意识和安全、质量、成本 意识，进一步把增强任务开发、施工管理、资本运营、多元经营的能力，作为实现 *公司做强做大目标的原动力，团结奋斗，确保实现年度方针目标。 主要经济指标：新签合同额确保 *元，力争 *元；完成施工产值 *元，力争 *元；实现利润 *元，净资产收益率 2.6%，成本费用总额占主营业务收入比率 98.6%，应收账款周转率 3.50 次，在提高经济效益的前提下，增加员工收入，改善员工生活。 三、完成今年各项经营指标的主要对策和措施 今年，是我 *公司开局之年，也是 *公司对我们 *公司进行经营考核的第一年，广大员工用期待的目 光关注着我们，做好今年尤其是下半年的各项工作，确保实现年度各项经营目标，意义重大。为此，我们围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 8 页 必须从以下几个方面狠下功夫。 （一）围绕发展主题，树立 “四种意识 ”，加快实现 *公司做强做大目标的步伐 我们贯彻十六大精神，就是要把发展作为企业的第一要务。实现集团公司做强做大的目标，是市场竞争、企业发展的必然要求，是员工生活奔小康的内在要求，也是贡献社会、造福员工、实现自身价值的根本要求。 1、必须树立强烈的发展意识 总公司确定的中长期目标是，用 3 至 5 年时间，实现 “双千亿、两跨入 ”。我们集团公司确定的目标是 “3年内 ，年新签合同额超过 *元，年完成营业额 *元，年实现利润额 *元 ”。整合重组后，我们集团公司与老工程局相比，员工总数、资产规模已经相差不大，但是，老局一年产值高的已近 *，最低的也有 *元，相比之下，我们定的目标并不高。上半年，全集团完成产值 *万元，仅占计划的 30.14%，利润才 *元。按这样的发展速度，别说做强做大，跟上总公司的发展步伐，甚至还会拖总公司发展的后腿。我们面临的所有困难和问题都是因为发展不足造成的，这些困难和问题，只能靠加快发展才能得到解决。当前，部分单位发展意识不强，热情不高，激情不够，信心不足， 制度落实不好，适应跨越式发展的能力还不强。因此，我们第一个要解决的就是思想和意识问题，通过使命感、责任感和危机感的宣传教育，使全体员工特别是各级领导干部都建立起强烈的谋发展的热情，求进取的围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 9 页 激情，争一流的豪情，投入到把集团公司做强做大的事业中去。 2、必须树立强烈的机遇意识 上半年，我们虽然新签合同 *万元，但是整体开发工作很不平衡，一是各基层单位不平衡。表现为子公司自己承揽任务差异较大， *公司 *万元， *公司 *万元， *公司 *万元， *公司 *元，其他单位自揽很少，有的甚至还没有正式启动，这与作为市场主体的地位很不相 符。二是专业不平衡。主要是铁路和公路的综合工程，房建、电力等专业不多。三是路内外不平衡。尤其是路外新市场的开发依然没有打开突破口。 应该说，我们 *公司成立正值跨越式发展、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会前夕，又值 “9+2”泛珠三角区域合作与发展正式启动，可以说是生逢良时。我们 *公司总部所处的珠三角地区，在未来若干年，仍将是一个充满机会与活力的区域市场，国家基建市场的持续繁荣和跨越式发展带来的建设高潮，等等，都为我们的发展带来了机遇。然而，机遇难求，稍纵即逝。机遇永远属于那些有准备的人，永远属于那些有强烈 机遇意识的人，永远属于那些善于抓住机遇的人。 因此，我们要树立起强烈的机遇意识，从思想、物质、技术上积极准备，迎接新的挑战。如果能够抓住这一机遇，同时充分利用属 *的资源便利以及国家和上级对重组单位的有利政策，进一步提高企业的技术装备水平和经济运行质量，增强市场竞争能力，就一定能较快地实现做强做大的目标。反之，如果丧失机遇，我们就会成为历史的罪人。 NextPage 围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 10 页 3、必须树立强烈的责任意识 *公司成立后，我们就是市场主体和法人主体。这个观念必须十分清晰。各单位要彻底抛弃等、靠、要的思想，明确市场主体 地位，增强在市场中求生存、谋发展的责任意识。特别要明确认识到集团公司与总公司、子公司与集团公司主要是资产关系，不是传统意义上的行政领导关系，相应地，企业员工从全民所有制职工向出资人和员工的双重身份转换。企业的发展只能靠自己，靠市场打拼，尤其是子公司，更要增强法人意识，承担起自身发展的责任。 新组建企业的起步阶段，有两点是必须高度重视的。首先是团队精神，要求每个员工、每个单位都必须在思想上、行动上自觉地迅速溶入二十五局集团，说话、办事必须从集团公司和全体员工的根本利益出发，融为一体，形成合力，才能攻难克险，立 于不败之地；其次是敬业精神。共同的目标、共同的利益、共同的事业把我们组织到一起，勤奋的敬业精神、勤勤恳恳的工作态度和老老实实的做人原则是成就事业的基础，各级领导干部任何时候都不能忘记这个安身立命之本。 既然讲责任，就必然要进行考核。各单位领导班子和项目的全体成员一定要学会算经济账、成本账，学会向管理要效益。今年，我们将严格对各单位负责人进行经营业绩考核，按状兑现。 4、必须树立强烈的安全、质量和成本意识 安全质量是施工企业塑造形象、树立信誉的基础，成本控制是企业发展的根本。集团公司在安全质量和成本管理上要实 现 “一个转变 ”、落